Autoridades fiscais da Índia temem que os investimentos em criptomoedas, nomeadamente em Bitcoin, se possam tornar uma ferramenta para branqueamento de capitais e transferência de fundos obtidos através de meios ilícitos, de acordo com o jornal local Economic Times.
Um grupo de investigação focado em lavagem de dinheiro, nomeado pelo Supremo Tribunal do país, deverá apresentar um relatório sobre o mercado de criptomoedas em outubro. De acordo com a fonte da notícia referenciada, o mesmo incluirá uma proposta para limitar a negociação de criptomoedas.
“Os mecanismos deste tipo de operações são assustadores.”
As autoridades indianas têm lutado ativamente contra a corrupção e lavagem de dinheiro, nomeadamente através de ampla desmonetização conduzida pelo primeiro-ministro Narendra Modi no ano passado. Porém, a Bitcoin está a ganhar popularidade no país: estima-se que cerca de 600.000 pessoas participem no mercado de criptomoedas na Índia.